(С) Целых Александр, 

Управляющий, главный юрист «СпецЮст», руководитель Бюро по защите прав предпринимателей Челябинского отделения «ОПОРЫ РОССИИ»

ДОКЛАД, 

Тема: «Взыскание и возврат долгов и дебиторской задолженности.  От переговорной и претензионной (досудебной) стадии - до судебных процедур, банкротства и субсидиарной ответственности».

Доклад (С)   -  /netcat_files/userfiles/doklad_Tselyh_A.P._Vzyskanie_i_vozvrat_dolgov.docx

Презентация (С)  -  /netcat_files/userfiles/25.09.25_BZ_Tselyh_A..pptx

1. Досудебное урегулирование споров

Когда досудебный (претензионный) порядок урегулирования спора обязателен

-  при обращении в арбитражный суд с иском о взыскании денег по договору, другой сделке или вследствие неосновательного обогащения (ч. 5 ст. 4 АПК РФ);

-  нужно расторгнуть или изменить договор через суд (п. 2 ст. 452 ГК РФ);

-   в случаях, предусмотренных федеральным законом или договором, если вы требуете в арбитражном суде (ч. 5 ст. 4 АПК РФ): - не деньги, а иное имущество по договорам и другим сделкам. Например, товар от поставщика;  - неосновательное обогащение в натуре (ст. 1104 ГК РФ). Например, когда требуете вернуть здание, которое вы передали по оказавшемуся незаключенным договору аренды;  - деньги, но не на основании сделки и не вследствие неосновательного обогащения.

-  в случаях, предусмотренных федеральным законом, если у вас экономический спор из административных и иных публичных правоотношений (ч. 5 ст. 4 АПК РФ). Например, досудебный порядок может быть предусмотрен для налоговых или таможенных споров;

-  в случаях, предусмотренных федеральным законом, если вы обращаетесь в суд общей юрисдикции (п. 1 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ).

Порядок подачи претензии:

Форма претензии — письменная

Срок рассмотрения — 30 дней (если не указан иной срок в договоре)

Содержание претензии: Реквизиты сторон,  Описание нарушения,  Требования,  Расчет сумм долга, убытков, процентов, неустойки, Сроки исполнения требований

Как соблюсти досудебный (претензионный) порядок урегулирования спора

 Составьте письменную претензию, опишите в ней нарушение и изложите требования. Подписать ее должно уполномоченное лицо. Направьте претензию по правильному адресу и надлежащим способом. Выждите срок для ответа, а затем обращайтесь в суд. При получении отказа в удовлетворении претензии вы можете подавать иск, не дожидаясь истечения срока.

Если вы все сделали правильно, то досудебный порядок будет считаться соблюденным, даже если ответчик уклонится от получения претензии.

Чтобы предъявить иск к нескольким ответчикам, соблюсти обязательный досудебный порядок урегулирования спора нужно в отношении каждого из них (п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.06.2021 N 18)

Что произойдет, если не соблюсти обязательный досудебный (претензионный) порядок урегулирования спора

 В большинстве случаев при несоблюдении обязательного досудебного (претензионного) порядка урегулирования спора суды возвращают иски или оставляют без рассмотрения, если иск уже принят к производству.

Если формально претензионный порядок был соблюден, в частности, претензия была направлена ответчику, суд может рассмотреть иск по существу и вынести решение. При этом он может отнести судебные расходы на ту сторону, которая фактически нарушила свои обязанности по досудебному урегулированию спора, если решит, что спор возник по этой причине. Например, если сторона проигнорировала претензию, вынудив контрагента обращаться с иском, суд может возложить расходы на нее, а не на проигравшего истца

Эффективные методы переговоров:

Подготовка к переговорам

Анализ позиции должника

Определение стратегии ведения переговоров

Использование психологических приемов

Документирование договоренностей

2.   Судебные стадии,  

Подсудность споров арбитражным судам:  

Компетенция арбитражных судов

Арбитражный суд рассматривает дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

Субъекты: 

-  юридические лица,  - ИП,  - РФ и субъекты РФ, - муниципальные образования, - государственные органы, органы местного самоуправления, иные органы, должностные лица,  - граждане, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

  

Компетенция судов общей юрисдикции (СОЮ)

1) все гражданские и административные дела о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и охраняемых законом интересов, за исключением дел, которые в соответствии с законодательством РФ рассматриваются другими судами;

2) все уголовные дела;

3) иные дела, отнесенные Конституцией РФ, федеральными конституционными законами и федеральными законами к их ведению.

Территориальная подсудность и иные правила распределения дел по подсудности между судами общей юрисдикции устанавливаются федеральными законами (ч. 3 ст. 4 Закона о судах общей юрисдикции).

В какой из арбитражных судов подавать иск:

1 - по месту нахождения ответчика

2 -  как определено в договоре

3 - Но есть исключительная подсудность:

-  недвижимое имущество – по месту его нахождения,  

-  морские и воздушные суда, суда внутреннего плавания, космические объекты - по месту их регистрации.

-  Иски к перевозчику -  по месту нахождения перевозчика.

-  Банкротство -  в арбитражный суд по адресу должника  

-  корпоративные споры -  по адресу юридического лица

- Госпошлина в арбитражных судах, 

- Колоссальное повышение судебных госпошлин с сентября 2024 г.,

особенно для юридических лиц,   

-  Отсрочка и рассрочка госпошлины в арбитражных судах,

Как определить размер госпошлины для исков имущественного и неимущественного характера

Размер госпошлины зависит от того, какие требования вы предъявляете: имущественные или неимущественные. А если имущественные, то подлежат они оценке или нет.

По имущественным искам, которые подлежат оценке, размер пошлины зависит от цены иска. Чем она меньше, тем дешевле обойдется обращение в суд.

По неимущественным или имущественным искам, не подлежащим оценке, установлен фиксированный размер пошлины.

Если вы заявляете имущественные и неимущественные требования, заплатите обе пошлины.

По некоторым искам пошлина рассчитывается по-разному. Например, по иску о признании права собственности в арбитражном суде вы заплатите фиксированную пошлину, а в общей юрисдикции ее рассчитают от стоимости имущества

2. Размеры госпошлины по иску в арбитражный суд

Размер госпошлины по иску в арбитражный суд в первую очередь зависит от того, какие требования вы предъявляете: имущественные или неимущественные.

Рассмотрим, как определяется размер госпошлины в каждом из этих случаев, а также когда и как возможно уменьшение размера госпошлины.

2.1. Размер госпошлины по иску имущественного характера в арбитражный суд

Госпошлина по имущественному иску, который подлежит оценке, составляет (пп. 1 п. 1 ст. 333.21 НК РФ):

Цена иска

Размер госпошлины

до 100 000 руб.

10 000 руб.

100 001 - 1 000 000 руб.

10 000 руб. + 5% суммы, превышающей 100 000 руб.

1 000 001 - 10 000 000 руб.

55 000 руб. + 3% суммы, превышающей 1 000 000 руб.

10 000 001 - 50 000 000 руб.

325 000 руб. + 1% суммы, превышающей 10 000 000 руб.

свыше 50 000 000 руб.

725 000 руб. + 0,5% суммы, превышающей 50 000 000 руб., но не более 10 000 000 руб.

Для удобства расчета госпошлины можно воспользоваться сервисом "Калькуляторы", ссылку на который вы найдете на главной странице СПС "КонсультантПлюс".

Госпошлина по имущественному иску, который не подлежит оценке, например, об устранении препятствий в пользовании имуществом, уплачивается как за неимущественный иск.

  

2.2. Размер госпошлины по иску неимущественного характера в арбитражный суд

Госпошлина по искам неимущественного характера является фиксированной. По большинству требований она составляет (пп. 2, 4 п. 1 ст. 333.21 НК РФ):

50 000 руб. - для организаций;

15 000 руб. - для физлиц.

Если подаете заявление о признании незаконным решения госоргана или органа местного самоуправления, то госпошлина будет следующей (пп. 7 п. 1 ст. 333.21 НК РФ):

50 000 руб. - для организаций;

10 000 руб. - для физлиц.

Если в иск неимущественного характера вы включаете также имущественное требование (например, просите расторгнуть договор и вернуть аванс), прибавьте к фиксированной пошлине пошлину, рассчитанную исходя из размера имущественного требования (пп. 1 п. 1 ст. 333.22 НК РФ).

- Взыскать нельзя простить - 

с проигравшей стороны - судебные расходы,

в т.ч. (и главным образом) на услуги судебных представителей (юристов, адвокатов)

Приказное производство в арбитражных судах – до суммы 750 000 руб.

Судебный приказ - судебный акт, вынесенный судьей единолично на основании заявления о взыскании денежных сумм по требованиям взыскателя, предусмотренным ст. 229.2 АПК РФ, а именно если:

1) требования вытекают из договора и документов, подтверждающих денежные обязательства, если цена заявленных требований не превышает 750 000 руб.;

2) требование по нотариальному протесте векселя (не превышает 750 000 руб.);

3) налоги (обязательные платежи и санкции) – до 100 000 руб.

- выносится в течение 10 дней со дня поступления заявления без вызова взыскателя и должника и без проведения судебного разбирательства

- Копия судебного приказа на бумажном носителе в 5-дневный срок со дня вынесения судебного приказа высылается должнику,

-  который в течение 10 дней со дня ее получения вправе представить возражения относительно исполнения судебного приказа.

- подлежит отмене судьей, если от должника в 10-дневный срок со дня получения копии поступят возражения

-  возражения могут содержать только указание на несогласие должника с вынесенным судебным приказом.

-  и далее - требование может быть предъявлено в порядке искового производства

Упрощенное производство в арбитражных судах:

-  рассматриваются судьей единолично в срок, не превышающий 2-х месяцев, 

Какие дела:  

По цене иска: 

- о взыскании денежных средств, если цена иска не превышает:

      - для юрлиц – ответчиков  1 200 000 руб.

      - для ИП – ответчиков 600 000 руб.

- Административные, штрафы и иные  -  по денежным средствам -  до 100 000 руб.

-  Налоговые - до 200 000 руб.

Независимо от цены иска: 

1)  При признании или при подтверждении долга -  Акты сверки, Гарантийные письма и т.д.  -  т.е.  по искам, основанным на представленных истцом документах, устанавливающих денежные обязательства ответчика, которые ответчиком признаются, но не исполняются, и (или) на документах, подтверждающих задолженность по договору, за исключением дел, рассматриваемых в порядке приказного производства;

2) по требованиям, основанным на совершенном нотариусом протесте векселя

3) по требованиям о взыскании взносов, подлежащих уплате членами некоммерческих организаций,

-  Стадии судебного процесса в арбитражных судах:  судебные инстанции: 1,2,3,4, основные правила и условия

Банкротство юридических лиц,

- Критерии и условия для банкротства юридических лиц

  -  2 000 000 руб.  +  Просрочка 3 мес. с даты, когда должны были быть исполнены.

     -    Пороговое значение, необходимое для возбуждения дела о банкротстве юридического лица с 29 мая 2024 года увеличено с 300 000 до 2 000 000 руб.

    - Ограничения по пороговому значению не применяются в отношении заявлений должника о собственном банкротстве.

- Объединение кредиторов для подачи совместного заявления о банкротстве или Уступка,  совместная деятельность, совместные действия -  при нехватке  суммы долга до 2 000 000 руб.   

- Критерии и условия для банкротства граждан (физических лиц)

По общему правилу начать процедуру банкротства можно, если требования к должнику (без учета установленных имущественных и финансовых санкций) составляют в совокупности не менее 500 тыс. руб. и они не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда должны были быть исполнены (п. 2 ст. 4, п. 2 ст. 213.3 Закона N 127-ФЗ; п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 N 45).

Сам должник обязан обратиться в суд, если удовлетворение требований одного или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения им денежных обязательств или обязанности по уплате обязательных платежей (далее - обязательства) в полном объеме перед другими кредиторами и общий размер таких обязательств - не менее 500 тыс. руб. При этом в суд необходимо обратиться не позднее 30 рабочих дней со дня, когда должник узнал или должен был узнать о соответствующих обстоятельствах (п. 1 ст. 213.4 Закона N 127-ФЗ).

Оспаривание сделок должника в ходе банкротства и возврат активов (имущества) в ходе банкротства,

Оспаривание сделок — важный механизм защиты интересов кредиторов в процессе банкротства, направленный на возврат выведенных активов в конкурсную массу.

Основания для оспаривания

Специальные основания (по закону о банкротстве):

Подозрительные сделки с неравноценным встречным предоставлением

Сделки с предпочтением одному из кредиторов

Общие основания (по ГК РФ):

Нарушение закона или правового акта

Противоречие основам правопорядка

Мнимые и притворные сделки

Сделки в противоречие с целями деятельности юрлица

Сделки с нарушением полномочий

Сделки с ограниченным имуществом

Сделки под влиянием заблуждения, обмана или угрозы

Кабальные сделки

Участники процесса оспаривания

Право на оспаривание имеют:

Конкурсный управляющий

Представитель собрания кредиторов

Конкурсный кредитор (при доле более 10%)

Должник в процедуре наблюдения

Акционер (при определенных условиях)

Сроки и процедура

Сроки исковой давности:

По специальным основаниям — 1 год

По общим основаниям — 3 года

Этапы процедуры:

Анализ сделок должника

Подготовка заявления в суд

Судебное разбирательство

Исполнение решения суда

Виды оспариваемых сделок

Под оспаривание попадают:

Договоры купли-продажи

Соглашения о дарении

Брачные договоры

Банковские операции

Выплаты по исполнительным листам

Трудовые выплаты

Налоговые платежи

Последствия признания сделок недействительными

Правовые последствия:

Возврат имущества в конкурсную массу

Возмещение стоимости имущества при невозможности возврата

Компенсация неосновательного обогащения

Возмещение судебных расходов

Практические аспекты возврата активов

Особенности процесса:

Возможность оспаривания как прямых сделок должника, так и сделок, совершенных за его счет

Необходимость доказывания осведомленности контрагента о проблемах должника

Презумпция заинтересованности приобретателя

Возможность взыскания действительной стоимости имущества, а не цены по сделке

Защита интересов участников

Меры защиты:

Документальное подтверждение законности сделок

Соблюдение корпоративных процедур

Прозрачность финансовых операций

Своевременное информирование о возможных признаках банкротства

Заключение

Оспаривание сделок в банкротстве — сложный правовой механизм, требующий тщательного анализа и профессионального подхода. Грамотное применение данного инструмента позволяет существенно увеличить конкурсную массу и обеспечить более эффективное удовлетворение требований кредиторов.

Субсидиарная ответственность и контролирующие лица (КДЛ)

Понятие субсидиарной ответственности

Субсидиарная ответственность — это дополнительная ответственность, которая возлагается на контролирующих лиц (КДЛ) при недостаточности имущества должника для погашения требований кредиторов.

Контролирующие лица (КДЛ)

Контролирующие лица — это физические и юридические лица, которые могли влиять на деятельность должника и принимать решения, имеющие существенное значение для его деятельности.

Критерии отнесения к КДЛ

Формальные признаки:

должностные лица компании;

члены органов управления;

лица, имеющие право определять действия компании;

лица, имеющие возможность давать обязательные указания.

Фактические признаки:

реальное влияние на принятие решений;

контроль над финансовыми потоками;

возможность определять действия компании фактически.

Основания ответственности КДЛ

КДЛ несут ответственность при наличии следующих условий:

доведение должника до банкротства;

несвоевременное обращение с заявлением о банкротстве;

нарушение законодательства о банкротстве;

сокрытие или уничтожение имущества должника.

При непередаче документации

Внебанкротная субсидиарная ответственность

Основания привлечения:

невозможность погашения долгов компании;

наличие признаков неплатёжеспособности;

отсутствие имущества для погашения долгов.

Порядок привлечения:

Подача заявления кредитором.

Рассмотрение дела в суде.

Оценка действий КДЛ.

Принятие решения о привлечении к ответственности.

Сроки:

общий срок исковой давности — 3 года;

специальные сроки по отдельным основаниям.

Защита личного имущества КДЛ

Способы защиты:

документальное подтверждение законности действий;

доказательство отсутствия влияния на принятие решений;

разделение личных и корпоративных активов;

своевременное обращение в суд с заявлением о банкротстве;

соблюдение корпоративных процедур;

привлечение независимых экспертов для оценки действий.

Практические рекомендации

вести тщательный документооборот;

фиксировать все управленческие решения;

избегать сомнительных сделок;

регулярно проводить аудит деятельности;

консультироваться с юристами по вопросам корпоративного управления.

Заключение

Субсидиарная ответственность является серьёзным инструментом защиты интересов кредиторов, но при этом требует от КДЛ особой осмотрительности и внимательности при управлении компанией. Своевременное принятие мер по защите личного имущества и грамотное корпоративное управление помогут избежать негативных последствий.

Защита личного имущества КДЛ

Способы защиты:

Разграничение личных и корпоративных активов

Ведение прозрачной финансовой документации

Соблюдение корпоративных процедур

Своевременное реагирование на признаки банкротства

Профессиональная юридическая поддержка

Внебанкротная субсидиарная ответственность

Основания и порядок:

Подача заявления кредитором

Доказательство вины КДЛ

Установление причинно-следственной связи

Соблюдение сроков подачи заявления

Сроки и стадии:

Рассмотрение заявления судом

Оценка доказательств

Вынесение решения

Возможность обжалования

(С)   Целых Александр, 

Управляющий, главный юрист «СпецЮст», руководитель Бюро по защите прав предпринимателей Челябинского отделения «ОПОРЫ РОССИИ»

Тел.:  +7-952-517-85-47    эл. почта:  info@spetsust.ru